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柚子,东信平和:第五届董事会第九次会议抉择布告,第一创业

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东信平缓科技股份有限公司

证券代码:002017 证券简称:东信平缓 布告编号:2015-31

东信平缓科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议选择布告

公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好037112340,不存在虚伪记载、误导

性陈说或许严重遗失。

东信平缓科技股份有限公司(以下简称“总裁的风水宝妻公司”蜜柚,东信平缓:第五届董事会第九次会议选择布告,榜首创业)panzoID第五届董事会第九次会议告诉于 2015

年 8 月 14 日以传真和电子邮件的方法宣布,会议于 2015 年 8 月 21 日上午以现场结合

通讯的表决方法在杭州市浙江宾馆举行。会议由董事长周忠国先生掌管,应到会董事 11

人,实践到会董事 11 名(其间独立董事蜜柚,东信平缓:第五届董事会第九次会议选择布告,榜首创业杨雄、张琪、袁华生以通讯表决方法参会)。会

议契合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事、高档管理人员列席了会议。经

与会董事审议,会议构成如下选择:

一、会议以 11 票拥护,0 票对立,0 票放弃的蜜柚,东信平缓:第五届董事会第九次会议选择布告,榜首创业表决成果通过了《2015 年半年蜜柚,东信平缓:第五届董事会第九次会议选择布告,榜首创业度总经

理工作陈述》。

二、会议以 11 票拥护,0 票对立,0 票放弃的表决成果通过了《2015 年半年度陈述

全文及其摘要》。

《2015 年半年度陈述摘要》(2015-32 号)内容详见 2015 年 8 月 22 日刊登于《中

国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的布告;《2015 年半年度

陈述全文》内容刊登于 2015 年 8 月 22 日巨潮资讯网。

三、会议以 10 票拥护,0 票对立,0 票放弃的表决成果耿耿于怀通过了《关于调整限制性股

票鼓励方案榜首个解锁期业绩考核对标企业的提案》。其间,作为与鼓励方案有相关的

董事周忠国先生,对四角游戏该方案逃避表决。

具体情况详见 2015 年 8 月 22 日披露在《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cnin蜜柚,东信平缓:第五届董事会第九次会议选择布告,榜首创业fo.com.cn)的《关于调整限制性股票鼓励方案榜首个解锁期业绩考核对标企

业的布告》(2015-33 眼角痒号)

本方案需赵丹提呈公司 2015 年第2次暂时股东大会表决。

四、会议以 11 票拥护,0 票对立,0 票放弃的表决成果通过了《关于委任证券业务

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东信平缓科技股份有限公司

代表的方案》。

赞同委任林伟先生为公司证券业务代表,帮忙董事会秘书工作,任期至公司第五届

董事会届满蜕化天使之日止。

其个人简历及联系方法附后。

五、会议以 11 票动动爆拥护,0 票对立,0 票放弃的表决成果通过了《关蜜柚,东信平缓:第五届董事会第九次会议选择布告,榜首创业于提请举行 2015

年第2次暂时股东大会的方案》。

会议事项详见 2宿世的期盼春暖花开015 年 8 月 22 日高血压的医治与饮食披露在《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninbahubali3fo.com.cn)的《关于举行 2015 年第2次暂时股乐山东大会的告诉》(2015-35)。

附:

证券业务代表简历及联系方法

1、个人简历:

林伟先生,1987 年出世,结业于西南政蔡亚珊法大学,法学本盲人摸象科学历,现为公司出资开展

部证券业务专员,曾任广西玉林龙潭创兴进口再生资源有限公司总经理助理兼法务主

管,珠海万力达电气股份有限公司证券部经理助理、珠海恒基达鑫世界化工仓储股我国人寿官网份有

限公司董秘办证券业务专员等职务。林伟先生已取得《董蜜柚,东信平缓:第五届董事会第九次会议选择布告,榜首创业事会秘书资历证书》,其任职

资历契合《深圳证券交易所中小板股票上市规矩》和《公司章程》的有关规定。

林伟先生未持有公司股票,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、活蛎肽实践操控人

及公司其他高档管理人员之间不存在相关联系,未受过我国证监会及其他有关部菲妞门的处

罚和证券交易所惩戒。

2、联系方法

联系地址:广东省珠95117是什么电话海市南屏科技园屏工中路 8 号

联系电话:0756-8682893

传真号码:0756-8682166

电子邮箱:linwei@eastcompeace.com

特此布告。

东信平缓科技股份有限公司

董 事 会

二○一五年八月二十二日

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封闭

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